法律手段打击跨国洗钱与金融犯罪的行动指南

法律通过一系列措施打击跨国洗钱与金融犯罪。包括加强国际合作，共同制定打击跨国金融犯罪的法律框架；强化金融监管，及时发现和阻止可疑资金流动；建立情报共享机制，提高打击效率；对金融犯罪进行严厉惩处，包括没收非法所得、罚款...

阅读全文 李梦蝶 5147 次浏览 2024-12-08 法律资讯