法律通过一系列措施打击跨国洗钱与金融犯罪。包括加强国际合作，共同制定打击跨国金融犯罪的法律框架；强化金融监管，及时发现和阻止可疑资金流动；建立情报共享机制，提高打击效率；对金融犯罪进行严厉惩处，包括没收非法所得、罚款、监禁等措施。这些措施共同构成法律打击跨国洗钱与金融犯罪的重要手段。

本文目录导读：

1. 跨国洗钱与金融犯罪概述
2. 法律在打击跨国洗钱与金融犯罪中的作用
3. 法律打击跨国洗钱与金融犯罪的策略

随着全球化进程的加速，跨国洗钱与金融犯罪日益成为国际社会面临的严重问题，这些非法活动不仅侵蚀国家经济安全，破坏金融市场秩序，还助长腐败蔓延，威胁社会和谐稳定，加强跨国洗钱与金融犯罪的打击力度，已成为各国政府及国际组织的共识，本文将探讨法律在打击跨国洗钱与金融犯罪中的作用及策略。

跨国洗钱与金融犯罪概述

跨国洗钱是指通过跨境转移、掩饰资金来源和性质等手段，将非法所得合法化的行为，金融犯罪则是指涉及金融市场的各类非法活动，如欺诈、操纵市场、内幕交易等，这些犯罪活动往往涉及资金数额巨大，手法隐蔽，跨国性强，给侦破和打击带来很大困难。

法律在打击跨国洗钱与金融犯罪中的作用

1、确立行为规范：法律为金融市场参与者提供了明确的行为准则，规范了市场活动，从源头上预防了跨国洗钱与金融犯罪的发生。

2、打击犯罪行为：通过严格的法律制度和执法程序，对跨国洗钱与金融犯罪进行打击，维护金融市场秩序。

3、国际合作：法律为国际合作打击跨国犯罪提供了法律依据，促进了国际间情报交流、联合执法等合作活动的开展。

法律打击跨国洗钱与金融犯罪的策略

1、完善法律制度：各国应根据自身国情，制定和完善打击跨国洗钱与金融犯罪的法律制度，确保法律制度的严谨性和时效性。

2、加强监管：加大对金融市场的监管力度，提高监管效率，从源头上预防跨国洗钱与金融犯罪的发生。

3、强化执法：加强执法队伍建设，提高执法人员素质，确保对跨国洗钱与金融犯罪的打击力度。

4、国际合作：加强国际执法合作，共同打击跨国洗钱与金融犯罪，通过签订国际协议、情报交流、联合办案等方式，提高打击跨国犯罪的效率和效果。

5、公众教育：加强公众教育，提高公众对跨国洗钱与金融犯罪的认识和警惕性，形成全社会共同参与打击跨国犯罪的良好氛围。

6、引入先进技术：运用现代科技手段，如大数据、人工智能等，提高金融监管和执法的效率和准确性，更好地打击跨国洗钱与金融犯罪。

7、加强跨境资金监控：建立跨境资金监控机制，对跨境资金流动进行实时监测和分析，及时发现和打击跨国洗钱活动。

8、严格市场准入：加强对金融市场参与者的资格审查和监管，防止潜在犯罪分子进入金融市场从事非法活动。

9、加大处罚力度：对跨国洗钱与金融犯罪的处罚应更加严厉，以起到震慑作用，遏制潜在犯罪分子的犯罪动机。

打击跨国洗钱与金融犯罪是一项长期而艰巨的任务，需要各国政府、国际组织及社会各界的共同努力，法律作为打击跨国犯罪的重要手段，在规范金融市场、打击犯罪行为、促进国际合作等方面发挥着重要作用，各国应不断完善法律制度，加强监管和执法，促进国际合作，提高公众警惕性，共同打击跨国洗钱与金融犯罪，维护全球金融市场的稳定和安全。

1、各国政府应根据本文提出的策略，制定具体的行动计划，落实相关措施，确保打击跨国洗钱与金融犯罪的效果。

2、加强国际组织的协调作用，推动各国在打击跨国犯罪方面的合作，共同应对跨国洗钱与金融犯罪的挑战。

3、鼓励金融机构加强自律，提高风险防范意识，积极参与打击跨国洗钱与金融犯罪的活动。

4、深入开展公众教育，提高公众对跨国洗钱与金融犯罪的认识和警惕性，形成全社会共同参与打击跨国犯罪的良好氛围。