反洗钱法律中的合规与金融监管

摘要：反洗钱法律中的合规与金融监管是保障金融市场健康运行的关键要素。合规是金融机构遵守反洗钱法规的基础，通过实施有效的内部控制和风险防范措施，防止金融犯罪的发生。金融监管则是对金融机构实施监督和管理，确保其业务活动符...

阅读全文 星如烟 683 次浏览 2024-12-22 法律资讯