全球性反洗钱政策与金融机构的合规责任

全球性反洗钱政策旨在预防和打击非法资金流动，维护国际金融秩序。金融机构在此过程中扮演着重要角色，承担着合规责任。它们需严格遵守反洗钱规定，识别并报告可疑交易，以防范金融犯罪。这些政策对于维护金融稳定和促进全球经济增长...

阅读全文 星语晨 780 次浏览 2024-12-15 实用工具